西格医学(873450)：召开2023年第二次临时股东大会通知公告JBO竞博

　　JBO竞博本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

　　本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，所做决议合法有效。

　　股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

　　（一）审议《关于公司拟与中邮证券有限责任公司解除持续督导协议的议案》 鉴于公司战略发展的需要，经与中邮证券有限责任公司充分沟通与友好协商，双方就解除持续督导协议相关事宜达成一致意见，公司拟与中邮证券有限责任公司签署解除持续督导协议书，上述协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

　　（二）审议《关于公司拟与承接主办券商国泰君安证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

　　鉴于公司战略发展的需要，经与国泰君安证券股份有限公司充分沟通和友好协商，公司拟聘请国泰君安证券股份有限公司担任持续督导主办券商，并签署持续督导协议，上述协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

　　（三）审议《关于公司与中邮证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

　　根据全国中小企业股份转让系统的相关规定和要求，公司就与中邮证券有限责任公司解除持续督导事宜，拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《南京西格玛医学技术股份有限公司关于与中邮证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告》JBO竞博。

　　（四）审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

　　为便于公司更换主办券商的顺利实施，公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理更换主办券商相关事宜。包括但不限于：

　　（1） 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请与报备材料； （2） 持续督导主办券商变更需要办理的其他事宜。

　　1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证和委托人股东账户卡办理登记手续。

　　2．法人股东由法定代表人出席的，应出示法人代表证明书、本人身份证、单位营业执照（加盖公章）复印件、股东账户卡办理登记手续；法人股东由非法定代表人出席的，应出示法人签署的授权委托书、本人身份证、单位营业执照（加盖公章）复印件、股东账户卡办理登记手续。