广州金域医学检验集团股份有限公司2022年年度股东大会决议公JBO竞博告

　　JBO竞博本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　本次会议由董事会召集，公司董事长梁耀铭先生主持JBO竞博，本次会议的召集、召开及表决形式均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　1、议案名称：广州金域医学检验集团股份有限公司2022年度董事会工作报告

　　2、议案名称：广州金域医学检验集团股份有限公司2022年度监事会工作报告

　　5、议案名称：广州金域医学检验集团股份有限公司2022年年度报告全文及摘要

　　6JBO竞博、议案名称：广州金域医学检验集团股份有限公司关于续聘2023年度审计机构和内控审计机构的议案

　　7、议案名称：广州金域医学检验集团股份有限公司关于确认公司董事、高级管理人员2022年度薪酬及2023年度薪酬方案的议案

　　8、议案名称：广州金域医学检验集团股份有限公司关于确认公司监事2022年度薪酬及2023年度薪酬方案的议案

　　9、议案名称：广州金域医学检验集团股份有限公司关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案

　　3.本次会议议案9为特别决议议案，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的2/3以上通过。

　　公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定JBO竞博，表决结果合法、有效。